Introdução
O branqueamento de capitais representa uma ameaça significativa à integridade dos sistemas financeiros e à prevenção da criminalidade organizada. A legislação nacional e internacional impõe obrigações rigorosas às entidades financeiras e não financeiras, exigindo formação especializada para identificação, reporte e mitigação dos riscos associados. Este curso, promovido pelo Institute for Advance Learning – I4AL, oferece uma formação intensiva e prática sobre os mecanismos legais, operacionais e estratégicos de prevenção e combate ao branqueamento de capitais.
Objetivos do Curso
Compreender os fundamentos legais e financeiros do branqueamento de capitais;
Identificar operações suspeitas e implementar mecanismos de prevenção;
Aplicar os procedimentos legais de reporte e colaboração com as autoridades.
Objetivos Específicos
Distinguir fases e métodos do branqueamento de capitais;
Analisar as obrigações legais impostas pelo Regime Geral de Prevenção do Branqueamento;
Reconhecer tipologias de risco e indícios de operações ilícitas;
Utilizar ferramentas e práticas para mitigação de riscos;
Aplicar boas práticas de compliance e auditoria interna;
Conhecer os deveres de comunicação ao DCIAP e à UIF da Polícia Judiciária.
Público-Alvo
Profissionais das áreas bancária, financeira, seguros e compliance;
Advogados, ROC, TOC e auditores internos;
Gestores de empresas, técnicos da área jurídica ou comercial;
Estudantes de direito, gestão, contabilidade, auditoria ou criminologia.
Duração e Modalidade
Carga horária total: 12 horas (4 horas síncronas | 8 horas assíncronas)
Modalidade: Ensino à distância com sessões síncronas (via Zoom) e conteúdos assíncronos
Data: A definir
Horário: Sessões síncronas duas vezes por semana, 2 horas por sessão
Avaliação e Certificação
Avaliação contínua com resolução de casos e participação ativa
Certificado de conclusão emitido pelo Institute for Advance Learning – I4AL
Conteúdo Programático
Enquadramento Legal e Conceitos-Chave (3h)
Obrigações das Entidades e Avaliação de Risco (3h)
Tipologias e Indícios de Operações Suspeitas (3h)
Compliance e Cooperação Institucional (3h)
Materiais de Apoio
Leituras jurídicas e diretivas comunitárias
Guias operacionais e modelos de reporte
Casos práticos e vídeos explicativos
Plataforma digital com recursos interativos
Calendário Previsto
Início: A definir
Duração: 1 semana
Sessões síncronas: duas sessões de 2 horas
Acesso livre à plataforma durante o curso
Inscrição
Inscrição através do website do Institute for Advance Learning – I4AL: www.i4al.com
Documentos: comprovativo de habilitações e documento de identificação
Vagas limitadas
Acesso à plataforma e cronograma após validação da inscrição
